علي محمد خروبي
 | هذه مقالة غير مراجعة. (يناير 2025) |
علي محمد خرّوبي (ولد في 8 يوليو 1970) هو مواطن لبناني تم تحديده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT) بموجب قانون تصنيف مهربي المخدرات الأجانب.[1]
الخلفية والأنشطة
[عدل]ارتبط علي خروبي بعمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال على مستوى دولي. وهو مرتبط بالشبكة التي يقودها أيمن جمعة، اللبناني-الكولومبي. وتعرف شبكة جمعة بعلاقتها بحزب الله.[2][3] وتعتمد هذه المعلومات على تحقيق أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بعنوان "مشروع كاساندرا" الذي كان يهدف إلى تقويض تمويل حزب الله من أرباح المخدرات غير المشروعة في أمريكا الجنوبية.[2][4] كما أن خروبي هو مالك لشركة "Ellissa Holding"، التي تسيطر على تسع شركات في لبنان وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وترتبط شركة "Ellissa Group SA"، التي تعمل في بيع السيارات المستعملة في إفريقيا.[2][5] وتشير التقديرات إلى أن شبكته قد قامت بغسل ما يبلغ 200 مليون دولار شهريًا من خلال قنوات متعددة.[2][5]
العقوبات والإجراءات القانونية
[عدل]في 26 يناير 2011، قامت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف خروبي كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT)، وذلك بسبب تورطه في شبكة جمعة. ويمنع هذا التصنيف الأفراد الأمريكيين من التعامل معه، كما يتم تجميد أي أملاك قد يمتلكها في اي منطقة تقع تحت السلطة القضائية الأمريكية.[3][6][7]
مراجع
[عدل]- ^ "Sanctions List Search". مؤرشف من الأصل في 2025-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-26.
- ^ ا ب ج د "Hezbollah, l'enquête interdite". مؤرشف من الأصل في 2024-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-26.
- ^ ا ب https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035?utm_source=chatgpt.com نسخة محفوظة 2025-01-23 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Report: Obama's WH Eased Up on Hezbollah to Appease Iran" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-01-14. Retrieved 2025-01-26.
- ^ ا ب https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035 نسخة محفوظة 2025-01-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Sanctions List Search". مؤرشف من الأصل في 2025-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-26.
- ^ "Ali Mohamed Kharroubi" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-01-14. Retrieved 2025-01-26.
